证券代码：603215        证券简称：比依股份      公告编号：2023-045

              浙江比依电器股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

(二)    股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞

    赵江路 88 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   65.4492

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场

会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    累积投票议案表决情况

议案序号    议案名称    得票数            得票数占出席会议有效       是否当选

                               表决权的比例（%）

议案序号    议案名称    得票数          得票数占出席会议有效         是否当选

                             表决权的比例（%）

议案序号    议案名称    得票数          得票数占出席会议有效 是否当选

                             表决权的比例（%）

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称         同意            反对       弃权

 序号             票数        比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(三)    关于议案表决的有关情况说明

东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

和股东代表监事均当选。

三、     律师见证情况

律师：蹇莉、楼新

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事

宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、

表决结果合法有效。

特此公告。

                   浙江比依电器股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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